董事會

本公司董事會設董事七席,其中並包含三席獨立董事,分別由七位在產業、財會、商務及學術等領域具專業背景與豐富經驗之專業人士所組成,以達成落實專業人員及經營者責任之公司治理目標。
本公司為建立良好的董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,董事會除依公司法對公司整體營運及重大決策進行監督負責外,於董事會召開時,尚會視議案內容通知相關部門經理人備妥相關資料列席會議,報告議案相關業務概況及答覆董事提問事項,或邀請會計師、其他專業人士列席會議,以協助董事瞭解公司現況,作出適當決議;同時,董事對於會議之事項如有利害關係時,均應迴避不得參與討論。

職稱 姓名 選任日期 主要學歷 / 現兼任他公司之職務 主要責任
董事長

詠瑞禾 (股)公司

代表人 鍾嘉村

109.01.17 中山工商綜合商科畢(註1) 董事長
董事

上宇橙 (股)公司

代表人 鄭宜芳

109.01.17 正修科技大學經營管理碩士畢(註2) 副董事長
董事

詠瑞禾 (股)公司

代表人 何曉光

109.01.17

嶺東科技大學商學碩士畢

海景世界企業(股)公司法人董事代表兼總經理、

海珹(股)公司法人董事代表兼總經理、

水靈科技(股)公司法人監察人代表、

杭州巧仁餐飲管理有限公司法人董事代表兼副董事長

董事會成員兼總經理
董事

詠瑞禾 (股)公司

代表人 李宗熹

109.01.17 高雄應用科技大學高階經營管理所碩士(註3) 董事會成員
獨立董事 詹定宇 109.01.17

亞利桑那州立大學工業工程與管理學系博士

展頌(股)公司獨立董事、永昌國際(股)公司獨立董事
董事會成員
獨立董事 鄭舜仁 109.01.17

Manuel L.Q University曼菲特大學企業管理博士

正修科技大學副校長

太普高精密影像(股)公司獨立董事

智崴資訊科技(股)公司獨立董事、

精剛精密科技(股)公司獨立董事

董事會成員
獨立董事 張志明 109.01.17

中興大學法商學院法律學系畢

達諾法律事務所負責人

北基國際(股)公司獨立董事
董事會成員

註1:(1)董事兼董事長

三地開發實業(股)公司、北基國際(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、振佳暉建設(股)公司、合豐能源(股)公司、東正投資顧問(股)公司、東利開發有限公司。

(2)法人董事代表兼董事長

乖乖(股)公司、府城汽車客運(股)公司、普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、高旗旅行社(股)公司、高客廣告(股)公司、中華太子加油站(股)公司、翊申加油站(股)公司、三陸開發(股)公司、北極星能源(股)公司。

(3)董事

三嘉開發建築(股)公司、嘉地開發(股)公司、東立投資顧問(股)公司。

(4)法人董事代表

嘉義汽車客運(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、嘉客來投資(股)公司。

(5)法人監察人代表

北基國際開發實業(股)公司。

註2:(1)董事兼董事長

海景世界企業(股)公司、宇橙(股)公司。

(2)法人董事代表兼董事長

柏宇達(股)公司、淄博南仁湖公司、南仁湖靈寶公司、南仁湖三門峽公司、南仁湖澠池公司。

(3)董事

實踐投資開發社企(股)公司。

(4)法人董事代表

富域國際發展(有)公司、浙江南仁湖公司、南仁湖泉州公司、New Grace Universal Inc.、立達實業(有)公司。

註3:(1)董事兼董事長

萬鴻國際企業有限公司。

(2)法人董事代表兼副董事長

北基國際(股)份公司、高雄汽車客運(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司。

(3)董事

東正投資顧問(股)公司、合豐能源(股)公司、和特(股)公司。

(4)法人董事代表

裕豐國際開發(股)公司、乖乖(股)公司董事、普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、高市高爾夫(股)公司、品川國際開發(股)公司、嘉客來投資(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司。

(5)獨立董事

大綜電腦系統(股)公司。