董事會

本公司董事會設董事七席,其中並包含三席獨立董事,分別由七位在產業、財會、商務及學術等領域具專業背景與豐富經驗之專業人士所組成,以達成落實專業人員及經營者責任之公司治理目標。
本公司為建立良好的董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,董事會除依公司法對公司整體營運及重大決策進行監督負責外,於董事會召開時,尚會視議案內容通知相關部門經理人備妥相關資料列席會議,報告議案相關業務概況及答覆董事提問事項,或邀請會計師、其他專業人士列席會議,以協助董事瞭解公司現況,作出適當決議;同時,董事對於會議之事項如有利害關係時,均應迴避不得參與討論。

職稱 姓名 選任日期 主要學歷 / 現兼任他公司之職務 主要責任
董事長 李清波 106.06.19 玉井高中畢(註1) 董事長
董事 鄭宜芳 106.06.19 高雄科技大學博士班
正修科技大學經營管理碩士畢(註2)
副董事長
董事 何曉光 106.06.19 嶺東科技大學商學碩士畢
海景世界企業(股)公司董事(南仁湖法人代表)兼總經理
水靈科技(股)公司監察人(薩摩亞商王牌投資有限公司法人代表)
杭州巧仁餐飲管理有限公司董事(浙江南仁湖公司法人代表)兼副董事長
海珹(股)公司董事(南仁湖法人代表)兼總經理
董事會成員兼總經理
董事 李宗賢 106.06.19 WESTMINSTER KINGSWAY畢
金鼎國際物流(股)公司董事長
快特電子(股)公司董事長
海景世界企業(股)公司監察人
朔豐國際(股)公司董事長
水靈科技(股)公司董事
海珹(股)公司董事長(南仁湖法人代表)
董事會成員
獨立董事 詹定宇 106.06.19 亞利桑那州立大學工業工程與管理學系博士
展頌(股)公司獨立董事
董事會成員
獨立董事 鄭舜仁 106.06.19 Manuel L.Q University曼菲特大學企業管理博士
正修科技大學副校長
太普高精密影像(股)公司獨立董事
智崴資訊科技股份有限公司獨立董事
董事會成員
獨立董事 許添誠 106.06.19 中興大學會計係畢
興誠企業管理顧問有限公司負責人
岱陵科技(股)公司獨立董事
董事會成員

註1:

海景世界企業(股)公司董事;Top Great Holding S.A.董事(南仁湖法人代表);浙江南仁湖公司董事(富域公司法人代表);淄博南仁湖公司董事(富域公司法人代表);南仁湖泉州公司董事(富域公司法人代表);南仁湖靈寶公司董事(南仁湖法人代表);南仁湖三門峽公司董事(南仁湖法人代表);南仁湖澠池公司董事(南仁湖法人代表);寶威國際發展(有)公司董事;浙江南波萬公司執行董事(寶威公司法人代表);貴州南波萬實業發展有限公司(浙江南波萬法人代表)。

註2:

海景世界企業(股)公司董事兼董事長;柏宇達(股)公司(南仁湖法人代表);富域國際發展(有)公司董事(Top Great Holding S.A.法人代表);浙江南仁湖公司董事(富域公司法人代表);淄博南仁湖公司董事兼董事長(富域公司法人代表);南仁湖泉州公司董事(富域公司法人代表);南仁湖靈寶公司董事兼董事長(南仁湖法人代表);南仁湖三門峽公司董事兼董事長(南仁湖法人代表);南仁湖澠池公司董事兼董事長(南仁湖法人代表);New Grace Universal Inc.董事(海景公司法人代表);立達實業(有)公司董事(海景公司法人代表)。