獨立董事

1. 提名暨選任方式

本公司因應證券交易法第14條之2暨183條之規定,業於105年6月27日股東會決議通過,設置獨立董事三人,其獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。 

另本公司於股東臨時會召開公告中載明,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提案,並請於108年12月3日至12月12日止為之,以掛號寄(送)達本公司股務代理兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東路二段95號1樓)

 

2. 提名過程暨候選人資料

在此期間本公司並未收到股東提名獨立董事候選人,故由本公司董事會於108年12月20日提名討論,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件,其獨立董事候選人名單如下:

獨立董事候選人
(身分證統編/戶號)
學歷 經歷 現職 持有股
詹定宇
50332

亞利桑那州立大學工業工程與管理學系博士

成功大學工業管理研究所碩士

中正理工學院工業工程學系學士

靜宜大學管理科學研究所所長

嶺東科技大學副校長

嶺東科技大學行銷與流通管理系專任教授

嶺東科技大學行銷與流通管理系碩士班專任教授

嶺東科技大學高階主管企業碩士在職專班(EMBA)專任教授

展頌(股)公司獨立董事

永昌國際(股)公司獨立董事

0股
鄭舜仁
E12007****

Manuel L.Q University 企業管理博士

中華大學科技管理研究所博士班

New York St. John University 商學碩士

東海大學統計系 (輔系:企業管理)

正修科技大學教授

正修科技大學副校長

正修科技大學副校長;

智崴資訊科技(股)公司獨立董事

太普高精密影像(股)公司獨立董事

精剛精密科技(股)公司獨立董事

0股

張志明

S12064****

中興大學法商學院法律學系

法務部調查局調查員;

友和耐火材料工業(股)公司

隆順漁業集團

京 城建設(股)公司等法律顧問

達諾法律事務所負責人;

北基國際(股)公司獨立董事
0股

 

3. 選任結果

本公司於109年1月17日股東常會,提名獨立董事詹定宇、鄭舜仁、張志明三人,其選任結果如下

職稱 身分證統編/戶號 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 50332 詹定宇 2,044,669
獨立董事 E12007**** 鄭舜仁 13,563,764
獨立董事 S12064**** 張志明 13,448,084