獨立董事

1. 提名暨選任方式

本公司因應證券交易法第14條之2暨183條之規定,業於105年6月27日股東會決議通過,設置獨立董事三人,其獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。
另本公司依公司法172條之1之規定,於106年3月24日股東常會召開公告中載明,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提案,並請於106年3月31日至4月10日止為之,以掛號寄(送)達本公司股務代理兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東路二段95號1樓)

 

2. 提名過程暨候選人資料

在此期間本公司並未收到股東提名獨立董事候選人,故由本公司董事會於106年5月9日提名討論,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件,其獨立董事候選人名單如下:

獨立董事候選人
(身分證統編/戶號)
學歷 經歷 現職 持有股
詹定宇
50332
亞利桑那州立大學工業工程與管理學系博士
國立成功大學工業管理研究所碩士
中正理工學院工業工程學系學士
靜宜大學管理科學研究所所長
嶺東科技大學副校長
嶺東科技大學行銷與流通管理系專任教授 行銷與流通管理系碩士班專任教授
高階主管企業碩士在職專班(EMBA)專任教授
展頌(股)公司獨立董事 88,000股
鄭舜仁
E12007****
Manuel L.Q University 企業管理博士
中華大學科技管理研究所博士班 New York St. John University 商學碩士 東海大學統計系(輔系:企業管理)
正修科技大學教授
正修科技大學副校長
正修科技大學副校長 0股
張志明        

 

3. 選任結果

本公司於106年6月19日股東常會,提名獨立董事詹定宇、鄭舜仁、許添誠三人,其選任結果如下:

職稱 身分證統編/戶號 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 50332 詹定宇 35,179,034
獨立董事 E12007**** 鄭舜仁 33,895,918
獨立董事   張志明