公司治理架構

本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定,維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外,並致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:

 

1.施行原則

本公司重視公司治理並依下述原則辦理,期以能落實公司治理:
(1)重要資訊之即時揭露。
(2)董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
(3)依法及章程規定設立獨立董事席次。
(4)設立審計委員會,確保會計師之獨立性與公平性。
(5)設立薪酬委員會,以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
(6)具體明確的股利政策。
(7)股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權,充分落實股東權利之行使。
(8)遵循公司治理守則,秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

 

2.公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會,分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

(1)審計委員會
本公司自106年6月起組成審計委員會替代監察人,而為落實公司治理精神,依本公司「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:
➀公司財務報表之允當表達。
➁簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
➂公司內部控制之有效實施。
➃公司遵循相關法令及規則。
➄公司存在或潛在風險之管控。

(2)薪資報酬委員會
本公司自100年12月起組成薪資報酬委員會,而為落實公司治理精神,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:
➀定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
➁訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標 與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
➂定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。